题名
虚拟货币洗钱风险及其控制研究
DOI
10.12721/ccn.2021.157057
作者
黄泽勇
作者单位
潍坊银行股份有限公司，山东潍坊，261041
摘要
随着虚拟货币在市场上占据一定位置，利用虚拟货币制度漏洞洗钱的风险也随之加大，因此应进一步完善其法律制度以及监管体系，切实有效打击利用虚拟货币洗钱的犯罪活动，维护市场秩序。为此本文结合我国虚拟货币洗钱问题和具体监管做法实际，通过分析其存在的洗钱风险，探索监管之策和防范风险之法，对完善我国虚拟货币监管制度，实现金融有序发展具有现实指导意义。
关键词
虚拟货币；洗钱风险；控制措施
刊名
国际科技论坛
ISSN
3008-0207
年、卷(期)
20218
所属期刊栏目
工程技术
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