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跨境汇兑型地下钱庄的成因、特点及治理——基于福建情况分析

周惠钦 薛严清 刘闽浙

中国人民银行福州中心支行

摘要: 跨境汇兑型地下钱庄游离于金融监管体系之外,严重扰乱金融秩序,危害国家金融安全,且易被犯罪分子利用,成为转移和清洗黑钱的通道。本文基于福建现实情况,深入剖析跨境汇兑型地下钱庄的成因,归纳其运作模式、特点及治理中存在的问题难点,在此基础上提出疏堵并举、标本兼治的治理策略。
关键词: 地下钱庄；跨境汇兑；洗钱犯罪；运作模式；治理策略；
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